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  Tag: lavagem de dinheiro

lavagem de dinheiro

Notícias

268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC

Redacao—agosto 9, 20260

Ações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em pelo menos oito estados e têm mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jur...

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Política

Polícia Federal investiga irregularidades em órgão público de Petrolina e realiza operação de busca e apreensão

Notícias Recife—março 18, 20260

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Petrolina, localizada no Sertão de...

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Brasil

Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

Notícias Recife—dezembro 6, 20240

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila R...

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Entretenimento

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Notícias Recife—julho 12, 20240

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (M...

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