A influenciadora digital Virginia Fonseca está sob investigação da Polícia Federal, que examina a legalidade de transações financeiras relacionadas a empresas associadas a ela. Essa apuração foi motivada por relatórios do Coaf que identificaram operações consideradas suspeitas.
Conforme informações divulgadas pela revista Piauí, as investigações buscam esclarecer a origem dos recursos e investigar possíveis crimes relacionados a finanças, incluindo delitos fiscais e lavagem de dinheiro. O caso ganhou notoriedade durante os trabalhos da CPI das Bets.
Em resposta às alegações, a defesa de Virginia declarou que todas as transações são legítimas, respaldadas por contratos e notas fiscais, além de terem sido corretamente informadas aos órgãos responsáveis.
A matéria sobre Virginia sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro foi publicada inicialmente no BJ1.
